Trenger du å gjøre sjekk av dine kunder for å følge hvitevaskingsloven? Vår tjeneste AMLY bidrar til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Våre tjenester dekker sjekk ved opprettelse av nye kundeforhold samt løpende kundekontroll med rollebasert tilgang. Vi har også KYC sjekk og sikker dokumentbehandling. Kundekontroll gjøres av både privatpersoner og bedrifter. Tjenesten leveres i samarbeid med BankID AML.
Det er nå strenge krav til virksomheter med rapporteringsplikt til å gjøre nødvendige kundekontroller for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har utviklet en portal for å utføre nettopp kunde sjekk av privatpersoner og bedrifter.
Løsningen vår er også perfekt for foretak som utfører KYC sjekk. For å levere disse tjenestene benytter vi bankID AML som motor for å innhente informasjon og for å oppfylle hvitvaskingsloven. All data er database separert for sikre at lekkasjer mellom systemer. Med AMLY har du kommet langt på vei med å oppfylle regelverket med å kjenne dine kunder.
Med AMLY kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn med verktøyet Enkeltsøk person. Enkeltsøk person-verktøyet gjør at du kan legitimere kunden raskt og effektivt, og du slipper å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.
For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med Amly.no kan du spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon.